정기 주주총회 소집통지서

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주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다. 보맵 주식회사의 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오후 3시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, 2층 드림플러스 강남 대회의실

3. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

4. 회의목적사항
– 제1호 의안: 2020년도 재무제표 승인의 건
– 제2호 의안: 정관 개정의 건
– 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
– 제4호 의안: 감사 선임의 건
– 제5호 의안: 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
– 금번 당사의 주주총회에서는 주주명부 폐쇄기간(매년 1월 1일부터 정기 주주총회의 종결일자까지)에 주금을 납입한 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 없는 점 참고 부탁드립니다

6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 참석장, 공증용 위임장, 신분증, 인감도장, 인감증명서
나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 공증용 위임장, 대리인 신분증, 인감도장, 인감증명서

기타사항
– 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 15일

서울특별시 서초구 강남대로 311 드림플러스 강남 8F
보맵 주식회사
대표이사 류 준 우